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新大洲控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

文章作者:admin | 时间:2017-12-31 05:37 | 来源:网络整理

求婚纸张加密:000571 求婚纸张缩写:新大陆 公报编号:临2011-016

新陆地杰出的利润份股份有限公司

d佣金第六感觉届运动会第十六次运动会的公报

公司当船员和董事会许诺鉴定、正确、十分,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或杰出的失误。。

一、董事会运动会

新大陆杰出的利润份股份有限公司(以下缩写本公司)第六感觉届董事会第十六次运动会警告于2011年5月20日以电子邮件、描绘、打电话等方式收回,运动会于2011年6月7日在海南锦鸿温泉菜园运动会室激发。这次运动会由9名董事会构件列席。,董事会7名构件的列席人数,导演徐欣跃、饶辉董事未能列席运动会的学术权威理智,并付托给黄教练机的董事。、杜树亮上端列席了运动会并行使爱好,公司面积监事和资历较深的能解决任职于列席了运动会。运动会由董事长赵旭红掌管。这次运动会的激发契合使担忧法度的管理。的管理。、行政规章、必须穿戴的、公司的正态化求婚纸张和规章。

二、审察董事会运动会

(1)这次运动会思索并由于了在流行中的换衣被选日期的求婚。。

第六感觉届董事会任期满期,推理公司条例、自有本钱上市的公司能解决基频、在流行中的扩展孤独董事机构的直系的基频,公司的第七年期董事会由九名董事结合。,三的孤独董事。每个名声人按使突出开票。,9票,不反和弃权,决定上端适用求职者:赵序宏、黄运宁、许新跃、黄赦慈、杜树良、周健、888真人平台、谭劲松、王树军。在内侧地,888真人平台、谭劲松、王树军是一位孤独董事适用求职者(第七届的宝儿。行将离任的饶成慧董事会董事会、周付康孤独董事的任务接收了足足必定。,并对两个径直地作出的杰出贡献有责任的。。

孤独董事适用求职者的资历和孤独性依然,伙伴大会可以开票投拉选票。。

公司的孤独董事开始供职这点。:第七届董事会董事适用求职者的名声顺序和供职资历契合使担忧法度法规和公司条例的管理。

(二)赵旭红教练机,相干董事、黄云宁教练机、徐欣跃教练机漂白剂投拉选票。支撑物董事开始供职6票。,不反和弃权,思索由于了《在流行中的适用并购信誉用于收买内蒙古古牙克石五九煤炭(包围)有限责任公司(以下缩写“五九包围”)股权暨相干市的求婚》。

1、胜利满足

董事会开始供职与公司适用2亿元。。

(1)贷款:新陆地杰出的利润份股份有限公司

(2)信誉总结:20,人民币000万元

(3)信誉术语:五年期

(4)信誉资产的运用:用于上海新陆地通用汽车柴纳公司收买五九包围33.33%的股权。

(5)质押:海南市鑫源通用汽车柴纳公司接收报价在新康定份,我公司为这笔信誉的质押求婚反拍胸脯。。

(6)在海南鑫源股权质押音延,公司向海南新能源通用汽车柴纳公司报答拍胸脯费。。

(7)公司伙伴大会制裁信誉后,依据总统赵香港代表性的公司。

(8)本胜利的权利:伙伴大会思索和由于之日起一年的期间。。

该法案仍需使求助于给伙伴大会。。

2、对咱们公司的感染

是你这么说的嘛!信誉的意思,针对由于全资分店上海新陆地通用汽车柴纳公司收买把持分店五九包围33.33%的股权,收买使臻于完善后,本公司径直地和旧的有产者些人五九包围股权将由眼前的52.55%增至85.88%。高处59组的命运注定,帮忙公司的主业做大做强,养育公司的结果工业能力,甚至更好的报偿伙伴。此买,该公司的首要的大伙伴是接收报价分享com的命运注定。,大伙伴的支撑对煤炭勤劳的开展。紧密的公报日,总公司决算表中堆积信誉全部含义,公报前,伙伴制裁堆积信誉为2,吸引这两笔信誉后,信誉全部含义为4亿元。。概括决算表中堆积信誉全部含义,950万元,吸引这两笔信誉后,总总结是50英币1镑。,950万元,占本公司2010岁末经审计净资产的36.58%。

3、与堆积信誉使担忧的事项,公司伙伴大会由于后,由公司决定与信誉堆积谈判达成。。订约相互相干协定后,咱们公司将另行警告。。

使担忧市的细节于同日颁发。、《求婚纸张时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上的专项公报。

(三)与会董事 9 票协定, 不反和弃权,并对协会建立的修正案由于审察。

原文:第十三个的条 登记签到法,公司经纪范围:机动车勤劳村的开展;旅行概括开发;耕种概括开发与能解决;机动车及引擎附件的工业与经纪;室表里修饰工程施工;高新技术的开展;普通机件、电子引起、五金工具、供电反对改革的保守当权派、日用百货、信封、纺织品、橡胶制品、建材、矿物质、化工原料及引起(垄断者除外)、农副引起通信量;电动自行车及其配件的工业和能解决;耕种机械及其配件、爆燃式发动机及其附件的工业与能解决。(凡需行政许可的使突出凭执照经纪)

修正它:第十三个的条 登记签到法,公司经纪范围:机动车勤劳村的开展;旅行概括开发;耕种概括开发与能解决;机动车及引擎附件的工业与经纪;室表里修饰工程施工;高新技术的开展;普通机件、电子引起、五金工具、供电反对改革的保守当权派、日用百货、信封、纺织品、橡胶制品、建材、矿物质(垄断者除外)、化工原料及引起(垄断者除外)、农副引起失望;电动自行车及其配件的工业和能解决;耕种机械及其配件、爆燃式发动机及其附件的工业与能解决。(凡需行政许可的使突出凭执照经纪)

该法案仍需经伙伴大会制裁。,海南工商行政部门能解决局使知晓。

(四)与会董事以9票协定,不反和弃权,该项审察由于了有产者2010年度伙伴大会的法案。,在流行中的激发今年伙伴大会,见公司、《求婚纸张时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上登载的《在流行中的激发2010年度伙伴大会警告》公报。

三、备查求婚纸张

1、海运事务佣金第六感觉届董事会第十六次运动会胜利;

2、Independent director of the new continent Cmi Holdings Ltd independent direc。

本公报。

新大陆杰出的利润份有限董事会

2011年6月9日

附件:杰出的利润份股份有限公司第七届佣金适用求职者的简历

赵序宏:男,1949年运输的,两年制专科教育学历,资历较深的经济师。1968年9月至1976年6月,山东造纸总厂去买东西副上端;1976年6月至1978年8月,济南首要的轻勤劳局扩散工作;1978年8月至1982年9月,济南裁缝机厂扩散部上端;1982年9月至1984年7月,山东综合性大学能解决工程讨论;1984年8月至1988年3月,对济南摩托自行车机动车厂办公楼上端、失望工具经营;1988年3月至1992年11月,他曾承当海南海南香港工具经营Qingqi Motorcycle De;1992年11月至2001年9月,海南新陆地机动车份股份有限公司董事长;2001年9月至2005年12月,新陆地本田上海大众汽车股份有限公司副董事长。、工具经营;2001年9月到如今,海南新大陆杰出的利润份股份有限公司董事长; 2004年9月到如今,亦新大陆的杰出的利润份股份有限公司主席;2006年1月到如今,新陆地本田上海大众汽车股份有限公司董事长。;2002年2月到如今,海南鑫源通用汽车柴纳公司董事长。。它是公司首要的和三董事会的董事。,第三至六名董事会主席。海南反对改革的保守当权派联合会、海南反对改革的保守当权派家协会副会长,对内蒙古古奥通全国人民代表大会代表。

赵旭红教练机如今是公司董事长兼董事长,海南鑫源通用汽车柴纳公司董事长、杰出的利润伙伴,有产者海南鑫源通用汽车柴纳公司33.25%的份。,本公司现实把持人;紧密的眼前,赵旭红教练机有产者293的公司份径直地有产者。,975股;赵旭红教练机缺少受到柴纳证监公司处分,吸引永生不渝的教职。

黄运宁:男,1953年运输的,两年制专科教育学历,助剂经济师。1975年至1984年,前海南州桂林杨宾队团委干事、岳队党局部的委员会、耕种second 秒Team、热的支书;1984年至1986年,海南公营桂林沮丧的农田办公楼上端;1986到2002,海南州桂林杨农田副上端,音延于1986年至1989年在广东省党校得知;2003年1月到如今,他曾承当海南的副国务second 秒,公营的桂琳洋。,桂林沮丧的经济开发区上端;2003年5月到如今,海南鑫源通用汽车柴纳公司董事。。董事会首要的和三佣金董事,董事会第四至六位副主席。

黄云宁教练机现为本公司副董事长,The director of Hainan Xinyuan Investment Co., Ltd., the controlling shareho,其得其次名的海南公营桂林洋农田有产者海南鑫源通用汽车柴纳公司。15.27%的股权。再一次,与自有本钱上市的公司或杰出的利润公司缺少支撑物相干。;紧密的眼前,黄云宁教练机不要有产者公司的自有本钱;黄云宁教练机未受到过柴纳证监会及支撑物使担忧部门的处分和求婚纸张市所惩戒,吸引永生不渝的教职。

许新跃:男,1961年运输的,综合性大学本科学历,资历较深的经济师。1979到1993,武进市洛阳市场营销协会副上端;1994年至1995年,武进机动车失望工具经营;1996年1月至1996年6月,武进市失望代劳发行工具经营;1996年7月至2000年12月,武进汽车机动车工具经营;从1996年9月到1999年7月,在江苏石油化工学院工商能解决讨论;1999年7月至2002年7月,扬州综合性大学经济能解决专业讨论;2001年1月到如今,江苏汽车包围股份有限公司董事长、工具经营。公司第六感觉届董事会。

徐欣跃教练机如今本公司董事,海南市鑫源通用汽车柴纳公司的伙伴,把持国,有产者海南鑫源通用汽车柴纳公司21.60%的份。。再一次,与自有本钱上市的公司或杰出的利润公司缺少支撑物相干。;紧密的眼前,徐欣跃教练机不要有产者公司的自有本钱;徐欣跃教练机缺少被柴纳求婚纸张监督能解决佣金处分,吸引永生不渝的教职。

黄赦慈:男,1964年运输的,讨论生学历。1985年9月至1988年7月,天津南开综合性大学高分子化学讨论所;1988年9月至1994年4月,作为海南香港海南摩托自行车机动车开展助剂second 秒长、国际通信量部second 秒;1994年4月至1998年4月,海南新陆地国际通信量有限工具经营。;1998年4月至1999年5月,海南新陆地机动车份股份有限公司副工具经营;1999年5月至2001年9月,海南新陆地机动车份股份有限公司副工具经营;2001年10月至2004年9月,本田上海大众汽车股份有限公司董事、副工具经营。;2004年9月至2005年6月,海南杰出的利润份股份有限公司常务副会长;2005年6月到如今,杰出的利润份股份有限公司,新大陆副董事长,从2005年6月到2006年9月,亦上海新达州电动车有限工具经营。,2006年10月至2011年4月,本田上海大众汽车股份有限公司董事、副工具经营。。2011年5月,上海新陆地通用汽车柴纳工具经营。。。公司第三至六佣金的董事会。

黄社瓷教练机如今是公司董事兼副董事长,上海新陆地通用汽车柴纳工具经营。。再一次,与公司或其杰出的利润伙伴不支撑物相干;紧密的眼前,黄社瓷教练机有产者100的公司份径直地有产者。,000股;黄社瓷教练机缺少受到柴纳证监公司处分,吸引永生不渝的教职。

杜树良:男,1956年运输的,综合性大学本科学历,审定会计任职于任职于。1978年8月至1994年2月,作为内蒙古古呼伦贝尔盟职业教育先生、公有经济和讨论部财务和讨论上端、授课者;1994年3月至1997年7月,海南会计任职于任职于事务所部经营、所长助剂、审定会计任职于任职于;1997年8月至2000年4月,海南新陆地机动车份股份有限公司董事长助剂;2000年4月至2001年9月,海南新陆地机动车份股份有限公司总会计任职于任职于;2001年10月到如今,新陆地本田电机股份有限公司工具董事长。;2003年12月到如今,上海新陆地组织工作股份有限公司董事长。。;2010年4月到如今,杰出的利润份股份有限公司,新大陆副董事长;2003年9月到如今,上海昊洲汽车勤劳股份有限公司董事长。。我公司第五、六届董事会。

杜树亮教练机如今是公司董事兼副董事长,上海新陆地组织工作股份有限公司董事长。,新陆地本田上海大众汽车股份有限公司董事。、总会计任职于任职于。对该公司其次大伙伴董事长,上海hozhou一,该公司有产者该公司6.79%的份。。再一次,与公司或其杰出的利润伙伴不支撑物相干;紧密的眼前,杜树亮教练机有产者50的公司份径直地有产者。,084股;杜树良教练机近五年内未受到过柴纳证监会及支撑物使担忧部门的处分和求婚纸张市所惩戒,吸引永生不渝的教职。

周健:男,1964年运输的,综合性大学学历,会计任职于任职于。1986年7月至1993年10月,沈阳首要的毛纺织厂财务处、科长、副处长;1993年10月至1996年5月,海南太白建材股份有限公司财务总监;1996年5月至2001年10月,海南新陆地机动车份股份有限公司财务室上端、财务处副second 秒;2001年10月至2007年7月,本田汽车份股份有限公司新大陆财务处副second 秒、贸易财务second 秒;2007年7月至2008年5月,对内蒙古古牙克石59煤炭(包围)有限责任财务总监;2008年5月到如今,内蒙古古牙克石59煤业(包围)股份有限公司董事长。;2010年4月到如今,杰出的利润份股份有限公司,新大陆副董事长。

周建教练机如今是公司的副董事长。,内蒙古古牙克石59煤业(包围)股份有限公司董事长。。再一次,与公司或其杰出的利润伙伴不支撑物相干;紧密的眼前,周建教练机缺少有产者这家公司的份。;周建教练机缺少被柴纳求婚纸张监督能解决佣金处分,吸引永生不渝的教职。

888真人平台:男,1947年运输的,综合性大学学历,资历较深的经济师。1968年12月至1970年10月,丛林建筑学司两团体造者;1970年10月至1978年2月,兰州城关区粮食局劳动者、公务员;1978年3月至1981年12月,在兰州理工综合性大学土木工程专业得知;1982年1月至1990年10月,甘肃省建设堆积公务员、副处长、处长、专业归属上端、副总裁、党组构件;1990年10月至1995年7月,海南建设堆积副总裁、党组副干事;1995年7月至1998年7月,海南求婚纸张能解决办公楼副上端;1998年8月至2007年12月,海南地税局副处长、党组干事、局长;2008年1月归休。如今它是新大陆的杰出的利润份股份有限公司。、海南大东海旅行谷粒份股份有限公司、现在称Beijing花莲概括超市份股份有限公司、海南美兰国际机场份股份有限公司孤独董事。

888真人平台教练机咱们公司、公司杰出的利润伙伴由于缺少什么相干。;紧密的眼前,888真人平台教练机径直地有产者本公司份数量为37,500股;888真人平台教练机未受到过柴纳证监会及支撑物使担忧部门的处分和求婚纸张市所惩戒,吸引永生不渝的教职。

谭劲松:男,1965年运输的,会计任职于工作博士、教书、柴纳审定会计任职于任职于。1985年至1987年,作为湖南邵阳金同情心会计任职于教育的一名教员。;1987年至1990年,上学于柴纳人民综合性大学会计任职于工作硕士;1990年至1999年,作为中山综合性大学能解决学院的一名教员、会计任职于部上端;2000到2003,柴纳人民综合性大学会计任职于工作讨论;2000到2008,中山综合性大学能解决学院副教长;2008到如今,对能解决中教育党委干事。如今它是新大陆的杰出的利润份股份有限公司。、宜华现实份股份有限公司、中远航运份股份有限公司孤独董事。

谭金松教练机和公司、公司杰出的利润伙伴由于缺少什么相干。;紧密的眼前,不要有产者公司的自有本钱;它缺少被柴纳证监会处分和O,吸引永生不渝的教职。

王树军:男,1971年运输的,法学硕士,经济硕士,专门律师、会计任职于任职于。华东财经财税法讨论谷粒起作用的讨论员,对倾斜飞行的上海财税法学讨论会理事。1993年7月至2002年2月,对山西新华村汾酒国际倾斜飞行部经营、商业经营部经营;2002年3月至2003年3月,上海复旦量子创业本钱首座财务官CCI;2003年3月到如今,上海汇业专门糖衣陷阱专门律师、资历较深的合伙人。

王树军教练机咱们公司、公司杰出的利润伙伴由于缺少什么相干。;紧密的眼前,不要有产者公司的自有本钱;它缺少被柴纳证监会处分和O,吸引永生不渝的教职。

求婚纸张加密:000571 求婚纸张缩写:新大陆 公报编号:临2011-017

新陆地杰出的利润份股份有限公司

孤独董事名声人国务的

名声人新大陆杰出的利润份有限董事会现就名声888真人平台教练机、谭金松教练机、王树军教练机为新陆地杰出的利润份股份有限公司第七届董事会孤独董事适用求职者颁发外面的国务的,被名声人与新陆地杰出的利润份股份有限公司由于不存在什么感染被名声人孤独性的相干,直言的阐明如次:

名声人完整默认这名声。、学历、技术职称、直言的的任务经验、在迷住兼任等继(见名声人直言的资料的辩驳)。,被名声人已全挂在脸上开始供职出任新陆地杰出的利润份股份有限公司第七届董事会孤独董事适用求职者(附:孤独董事适用求职者国务的),被名声为被名声人的适用求职者:

一、推理法度、行政规章和支撑物使担忧管理,有承当自有本钱上市的公司董事的资历。

二、契合建立管理的健康状况。

三、具有柴纳证监会《在流行中的在自有本钱上市的公司扩展孤独董事机构的直系的反对》等管理所瞄准要求的孤独性:

(1)被名声人及其直系亲属、首要的社会相干并缺少在新大陆的CMI有产者。,被名声人及其直系亲属缺点、现实把持人及其附设机构。

(二)被名声人及其直系亲属缺点径直地或旧的有产者新陆地杰出的利润份股份有限公司已发行份1%的伙伴,它也缺点自有本钱上市的公司流行音乐十大畅销唱片伙伴的伙伴。。

(三)被名声人及其直系亲属不在场的径直地或旧的有产者新陆地杰出的利润份股份有限公司已发行份5%再的伙伴单位供职,自有本钱上市的公司前五大伙伴均未上市。。

(四)被名声人缺点一体新大陆杰出的利润份股份有限公司或其附设机构。、新大陆杰出的利润份股份有限公司杰出的利润伙伴融资、法度、能解决商量、有技术商量服侍的人。

(五)被名声人到处过来的一年的期间里不具有是你这么说的嘛!四项所列健康状况。

(六)被名声人不在场的与新陆地杰出的利润份股份有限公司及其附设反对改革的保守当权派或许新陆地杰出的利润份股份有限公司杰出的利润伙伴及其附设反对改革的保守当权派具有杰出的事情往还的单位供职,也缺点在事情单位的杰出的利润单位。。

四、被名声人缺点国家的公务员或承当孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》的相互相干管理。

五、被名声人缺点党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察当局等。、参照公务员机构能解决的机关、单位局部的能解决公务员。

六、被名声人不用分开并在三年内归休。,与自有本钱上市的公司的局部的能解决公务员径直地相互相干。

七、被名声人不用分开并在三年内归休。,而拟议的孤独董事的承包还没有吸引P。、局部的能解决部门开始供职局部的能解决公务员。

八、被名声人不在场的离任三年后归休。,且拟任孤独董事作用还没有按管理向本身得其次名党委党组(党委)使知晓并立案的局部的能解决公务员。

九、被名声人不用分开并在三年内归休。,在前任的的得第二名能解决区域和事情经纪范围。

十、包罗新大陆,杰出的利润份股份有限公司,自有本钱上市的公司被名声为孤独的暴露的数量,新大陆的杰出的利润份股份有限公司缺少更多的承包。。

十一、被名声人曾经由于证监会《自有本钱上市的公司资历较深的能解决任职于一系列相关的事情任务标点》的管理学到孤独董事资历证书。

十二、被名声人被选后,新大陆杰出的利润份有限董事会构件中无论如何包罗第三的孤独董事,无论如何有一名孤独董事是会计任职于专业性的。。

十三个的、本名声人曾经推理《深市孤独董事立案方向》第三条管理对孤独董事适用求职者相互相干健康状况停止中止。

名人按照的话是真实的。、正确、十分,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或杰出的失误。;不同的,此人自觉自愿承当从其发作的法度责任。。

名声人:新大陆杰出的利润份有限董事会

2011年6月9日

杰出的利润份股份有限公司的新大陆孤独董事国务的

国务的人888真人平台,作为新的第七届董事会的孤独董事适用求职者,外面的提及和许诺,我和新大陆CMI杰出的利润没使担忧系。,直言的阐明如次:

一、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属、首要社会相干不在场的该公司及其附设反对改革的保守当权派供职,我和我的直系亲属也不在场的该公司杰出的利润伙伴、现实把持人及其附设机构。

二、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属缺少径直地或旧的有产者该公司1%再的已发行份。

三、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属缺点该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴。

四、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在场的径直地或旧的有产者该公司5%再已发行份的伙伴单位供职。

五、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在场的该公司现实把持人、杰出的利润伙伴的附设公司。

六、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在场的该公司前五名伙伴单位供职。

七、在过来的一年的期间里,我不属于公司或其附设机构。、或杰出的利润公司杰出的利润伙伴、法度、能解决商量、有技术商量服侍的人。

八、在过来的一年的期间里,我缺少为公司求婚审计。、商量、评价、法度、作为承销品服侍的机构的构件。,或虽在该等机构供职但并未预对该公司相互相干调解人服侍使突出且缺点该机构的首要负责人或合伙人。

九、本身不在场的与该公司及其附设反对改革的保守当权派或许该公司杰出的利润伙伴及其附设反对改革的保守当权派具有杰出的事情往还的单位供职,也缺点在事情单位的杰出的利润单位。。

十、我缺点公司的信誉堆积。、供货商、分装单位任职于。

十一、我缺少从自有本钱上市的公司和它的首要伙伴或国际伙伴那边接收额定的东西。、支撑物利润的隐秘的。

十二、本身不属于国家的公务员或承当孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》相互相干管理。

十三个的、我缺点党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察当局等。、参照公务员机构能解决的机关、单位局部的能解决公务员。

第十四、我不用在三年内归休。,与自有本钱上市的公司的局部的能解决公务员径直地相互相干。

十五个别的组成的橄榄球队、我不用在三年内归休。,而拟议的孤独董事的承包还没有吸引P。、局部的能解决部门开始供职局部的能解决公务员。

十六、我缺点三年后分开和归休,且拟任孤独董事作用还没有按管理向本身得其次名党委党组(党委)使知晓并立案的局部的能解决公务员。

十七、我不用在三年内归休。,在前任的的得第二名能解决区域和事情经纪范围。

十八、本身不存在《中华人民共和国公司条例》首要的百四十七条管理不得承当公司董事健康状况。

十九岁、本身曾经由于柴纳证监会《自有本钱上市的公司资历较深的能解决任职于一系列相关的事情任务标点》的管理学到孤独董事资历证书。

二十、本身契合公司条例管理的健康状况。。

二十一、我求婚自有本钱上市的公司的简历和支撑物相互相干个别的信息。,正确,十分。

包罗新大陆,杰出的利润份股份有限公司,有超越5家自有本钱上市的公司中,说话一体孤独的暴露,我曾经六积年缺少在新大陆杰出的利润份股份有限公司了。。

888真人平台慎重国务的:我足足识透孤独董事的负责任。,确保提及失实、的十分性和正确性,真实、正确、十分,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或杰出的失误。;不同的,我自觉自愿承当从其发作的法度责任和接收。深圳求婚纸张市所可识别本身的资历及孤独性。。说话该公司的孤独董事。,经柴纳求婚纸张监督能解决公司发布的新闻的法规、管理,如此云云。,确保有十足的时期和生气去殷勤地履行负责任。,作出孤独的判别,不受公司首要伙伴的约束的约束的约束、现实把持人或支撑物单位或个别的的感染。

国务的人:888真人平台

日期:5月18日,两

杰出的利润份股份有限公司的新大陆孤独董事国务的

谭金松,报关员,作为新的第七届董事会的孤独董事适用求职者,外面的提及和许诺,我和新大陆CMI杰出的利润没使担忧系。,直言的阐明如次:

一、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属、首要社会相干不在场的该公司及其附设反对改革的保守当权派供职,我和我的直系亲属也不在场的该公司杰出的利润伙伴、现实把持人及其附设机构。

二、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属缺少径直地或旧的有产者该公司1%再的已发行份。

三、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属缺点该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴。

四、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在场的径直地或旧的有产者该公司5%再已发行份的伙伴单位供职。

五、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在场的该公司现实把持人、杰出的利润伙伴的附设公司。

六、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在场的该公司前五名伙伴单位供职。

七、在过来的一年的期间里,我不属于公司或其附设机构。、或杰出的利润公司杰出的利润伙伴、法度、能解决商量、有技术商量服侍的人。

八、在过来的一年的期间里,我缺少为公司求婚审计。、商量、评价、法度、作为承销品服侍的机构的构件。,或虽在该等机构供职但并未预对该公司相互相干调解人服侍使突出且缺点该机构的首要负责人或合伙人。

九、本身不在场的与该公司及其附设反对改革的保守当权派或许该公司杰出的利润伙伴及其附设反对改革的保守当权派具有杰出的事情往还的单位供职,也缺点在事情单位的杰出的利润单位。。

十、我缺点公司的信誉堆积。、供货商、分装单位任职于。

十一、我缺少从自有本钱上市的公司和它的首要伙伴或国际伙伴那边接收额定的东西。、支撑物利润的隐秘的。

十二、本身不属于国家的公务员或承当孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》相互相干管理。

十三个的、我缺点党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察当局等。、参照公务员机构能解决的机关、单位局部的能解决公务员。

第十四、我不用在三年内归休。,与自有本钱上市的公司的局部的能解决公务员径直地相互相干。

十五个别的组成的橄榄球队、我不用在三年内归休。,而拟议的孤独董事的承包还没有吸引P。、局部的能解决部门开始供职局部的能解决公务员。

十六、我缺点三年后分开和归休,且拟任孤独董事作用还没有按管理向本身得其次名党委党组(党委)使知晓并立案的局部的能解决公务员。

十七、我不用在三年内归休。,在前任的的得第二名能解决区域和事情经纪范围。

十八、本身不存在《中华人民共和国公司条例》首要的百四十七条管理不得承当公司董事健康状况。

十九岁、本身曾经由于柴纳证监会《自有本钱上市的公司资历较深的能解决任职于一系列相关的事情任务标点》的管理学到孤独董事资历证书。

二十、本身契合公司条例管理的健康状况。。

二十一、我求婚自有本钱上市的公司的简历和支撑物相互相干个别的信息。,正确,十分。

包罗新大陆,杰出的利润份股份有限公司,有超越5家自有本钱上市的公司中,说话一体孤独的暴露,我曾经六积年缺少在新大陆杰出的利润份股份有限公司了。。

谭金松的慎重国务的:我足足识透孤独董事的负责任。,确保提及失实、的十分性和正确性,真实、正确、十分,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或杰出的失误。;不同的,我自觉自愿承当从其发作的法度责任和接收。深圳求婚纸张市所可识别本身的资历及孤独性。。说话该公司的孤独董事。,经柴纳求婚纸张监督能解决公司发布的新闻的法规、管理,如此云云。,确保有十足的时期和生气去殷勤地履行负责任。,作出孤独的判别,不受公司首要伙伴的约束的约束的约束、现实把持人或支撑物单位或个别的的感染。

国务的人:谭劲松

日期:5月18日,两

杰出的利润份股份有限公司的新大陆孤独董事国务的

王树军,报关员,作为新的第七届董事会的孤独董事适用求职者,外面的提及和许诺,我和新大陆CMI杰出的利润没使担忧系。,直言的阐明如次:

一、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属、首要社会相干不在场的该公司及其附设反对改革的保守当权派供职,我和我的直系亲属也不在场的该公司杰出的利润伙伴、现实把持人及其附设机构。

二、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属缺少径直地或旧的有产者该公司1%再的已发行份。

三、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属缺点该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴。

四、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在场的径直地或旧的有产者该公司5%再已发行份的伙伴单位供职。

五、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在场的该公司现实把持人、杰出的利润伙伴的附设公司。

六、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属不在场的该公司前五名伙伴单位供职。

七、在过来的一年的期间里,我不属于公司或其附设机构。、或杰出的利润公司杰出的利润伙伴、法度、能解决商量、有技术商量服侍的人。

八、在过来的一年的期间里,我缺少为公司求婚审计。、商量、评价、法度、作为承销品服侍的机构的构件。,或虽在该等机构供职但并未预对该公司相互相干调解人服侍使突出且缺点该机构的首要负责人或合伙人。

九、本身不在场的与该公司及其附设反对改革的保守当权派或许该公司杰出的利润伙伴及其附设反对改革的保守当权派具有杰出的事情往还的单位供职,也缺点在事情单位的杰出的利润单位。。

十、我缺点公司的信誉堆积。、供货商、分装单位任职于。

十一、我缺少从自有本钱上市的公司和它的首要伙伴或国际伙伴那边接收额定的东西。、支撑物利润的隐秘的。

十二、本身不属于国家的公务员或承当孤独董事不违背《中华人民共和国公务员法》相互相干管理。

十三个的、我缺点党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、检察当局等。、参照公务员机构能解决的机关、单位局部的能解决公务员。

第十四、我不用在三年内归休。,与自有本钱上市的公司的局部的能解决公务员径直地相互相干。

十五个别的组成的橄榄球队、我不用在三年内归休。,而拟议的孤独董事的承包还没有吸引P。、局部的能解决部门开始供职局部的能解决公务员。

十六、我缺点三年后分开和归休,且拟任孤独董事作用还没有按管理向本身得其次名党委党组(党委)使知晓并立案的局部的能解决公务员。

十七、我不用在三年内归休。,在前任的的得第二名能解决区域和事情经纪范围。

十八、本身不存在《中华人民共和国公司条例》首要的百四十七条管理不得承当公司董事健康状况。

十九岁、本身曾经由于柴纳证监会《自有本钱上市的公司资历较深的能解决任职于一系列相关的事情任务标点》的管理学到孤独董事资历证书。

二十、本身契合公司条例管理的健康状况。。

二十一、我求婚自有本钱上市的公司的简历和支撑物相互相干个别的信息。,正确,十分。

包罗新大陆,杰出的利润份股份有限公司,有超越5家自有本钱上市的公司中,说话一体孤独的暴露,我曾经六积年缺少在新大陆杰出的利润份股份有限公司了。。

王树军的艉国务的:我足足识透孤独董事的负责任。,确保提及失实、的十分性和正确性,真实、正确、十分,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或杰出的失误。;不同的,我自觉自愿承当从其发作的法度责任和接收。深圳求婚纸张市所可识别本身的资历及孤独性。。说话该公司的孤独董事。,经柴纳求婚纸张监督能解决公司发布的新闻的法规、管理,如此云云。,确保有十足的时期和生气去殷勤地履行负责任。,作出孤独的判别,不受公司首要伙伴的约束的约束的约束、现实把持人或支撑物单位或个别的的感染。

国务的人:王树军

日期:5月18日,两

求婚纸张加密:000571 求婚纸张缩写:新大陆 公报编号:临2011-018

新大陆上的杰出的利润份股份有限公司

相干市公报与首要的大伙伴,Haina

公司当船员和董事会许诺鉴定、正确、十分,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或杰出的失误。。

一、相互相干市概述

1.本公司为引起受让内蒙古古牙克石五九煤炭(包围)有限责任公司(以下缩写“五九包围”)33.33%股权之意思,公司与浦东嘉定子公司的求教于,该堆积开始供职在以本公司首要的大伙伴海南鑫源通用汽车柴纳公司。(以下缩写“新元公司”)有产者些人本公司份停止质押的健康状况下,向本公司求婚五年期并购信誉人民币2亿元。与新开公司协商,与伙伴协商,新元公司伙伴会制裁以有产者些人本公司6000万股份附健康状况为本公司信誉求婚质押拍胸脯。即新元公司开始供职以有产者些人本公司6000万股份为本公司学到是你这么说的嘛!信誉求婚质押拍胸脯,公司为其求婚信誉障碍拍胸脯。;对新元公司自有本钱质押拍胸脯音延,每年按信誉总结的1.5%向新元公司报答拍胸脯费。

2。元新公司是该公司最大的伙伴。,和咱们公司使担忧系。,此市塑造相干市。。

3.公司第六感觉届董事会第十六次运动会思索了《在流行中的适用并购信誉用于收买五九包围股权暨相干市的求婚》,赵旭红教练机,相干董事、黄云宁教练机、徐欣跃教练机漂白剂投拉选票,支撑物董事开始供职6票。,不反和弃权思索由于了该项相干市求婚。公司孤独董事888真人平台教练机、Mr. Zhou Fukang、谭金松教练机对这次市停止了事前认可并颁发了孤独反对。

是你这么说的嘛!相干市未手脚能够到的范围基准的沉思,已经,到某种状态信誉并购适用契合基准。董事会决定将《在流行中的适用并购信誉用于收买五九包围股权暨相干市的求婚》使求助于伙伴大会思索。终于,这次市仍需经伙伴会制裁。,与该相干市有厉害相干的相干人新元公司将保持在伙伴大会上对该求婚的开票权。

4.这次相干市不塑造《自有本钱上市的公司杰出的资产重组能解决方向》管理的杰出的资产重组,不用由于使担忧部门的制裁。。

二、相干方的基本局面

术语:海南鑫源通用汽车柴纳公司。

留下印象地址:大话海南桂林沮丧的经济开发区

属性:有限责任公司

法定代理人:赵序宏

留下印象本钱:85,000,000元

说得通日期:1998年5月27日

税务登记签到证号码:46000470386033X

经纪范围:公道与勤劳封锁。(凡需行政许可的使突出凭执照经纪)

伙伴和现实把持人:新的元公司现实把持人是赵旭红教练机,公司伙伴和持股相称如次。

对现实把持人的引见,赵旭红教练机:赵旭红教练机是创始人经过的新大陆的CMI杰出的利润,自公司说得通之日起承当公司董事、董事长;2001年9月到如今,海南新大陆杰出的利润份股份有限公司董事长;2002年2月到如今,海南鑫源通用汽车柴纳公司董事长。;2004年9月到如今,亦新大陆的杰出的利润份股份有限公司主席。

海南鑫源通用汽车柴纳公司。暂未有经纪分担战役,除非在公司封锁在远处,无支撑物分店及份。高达2010 每年的12月31日,资产全部含义为18,681万元,净资产16,774万元;2010 年净赚446万元。能胜任眼前,新公司有产者些人公司自有本钱缺少质押权。、上冻局面与杰出的权利争端。

三、相干市的基本局面

此相干市的满足是:新元公司以有产者些人本公司6000万股份为本公司向上海浦东机场开展堆积嘉定分公司适用2亿元人民币信誉求婚质押拍胸脯,我公司求婚信誉证拍胸脯。。对新元公司自有本钱质押拍胸脯音延,本公司每年按信誉总结的1.5%向新元公司报答拍胸脯费。

新说得通的份股份有限公司有产者法定份及推销术份。,缺少一套许诺书。、质押或支撑物第三方爱好,缺少杰出的争端。、法学顺序或调停事项(如被查封)。、上冻等司法办法。

四、市物价策略与物价根底

参照2001年国家的公有经济部印发的《中小反对改革的保守当权派融资拍胸脯机构风险能解决暂行方向》(财政<2001>77号)的管理,第七管理:拍胸脯机构可推理其年级接走漂等级。,加重中小反对改革的保守当权派的担负,普通把持在声画同步堆积信誉货币利率的50%里边”。求婚纸张市场拍胸脯费的接走,这被决定为信誉总结的1.5%。。

推理公司的信誉总结为2亿元。,在信誉音延,本公司每年向新元公司报答1.5%的拍胸脯费计现钞人民币300万元。

五、市协定的签字和工具

我公司与新元公司的协定,公司伙伴大会激发后,将停止审察。,由公司与信誉堆积订约信誉和约。。

六、与使担忧市使担忧的支撑物展现

本相干市无与使担忧市使担忧的支撑物展现。

七、市的意思及其对自有本钱上市的公司的感染

向新的元公司报答是你这么说的嘛!拍胸脯费。,首要思索的是,伙伴求婚了拍胸脯风险。,公司必要伙伴支撑作为必须先具备的。。2010经审计公司学到的支出13,578万900元相称,占2.21%,终于,它弱对目前和期货的倾斜飞行公司发作杰出的感染。。

八、已发作的迷住相互相干市的全部含义

日本公司和日本公司由于缺少支撑物相互相干市。,累计相互相干市全部含义为零。。

九、孤独董事的事前批准和孤独反对

公司孤独董事888真人平台教练机、Mr. Zhou Fukang、谭金松教练机对这次市停止了事前认可并颁发了如次孤独反对。

孤独董事审计后:在59组受颁赠者中,公司的确有财务压力。。推理信誉堆积的瞄准要求,该公司并缺少求婚使显得漂亮的许诺信誉。,是你这么说的嘛!对大伙伴支撑的搜索契合现实局面。。新立公司瞄准的健康状况支撑展现契合是你这么说的嘛!健康状况。,所列健康状况正中目标。。咱们开始供职是你这么说的嘛!展现。。思索和颁发该市的顺序,开始供职是你这么说的嘛!使担忧市。

十、备查求婚纸张

1.海运事务佣金第六感觉届董事会第十六次运动会胜利;

2。孤独董事的反对。

本公报。

新陆地杰出的利润份股份有限公司

董事会

2011年6月9日

求婚纸张加密:000571 求婚纸张缩写:新大陆 公报编号:临2011-019

新陆地杰出的利润份股份有限公司

该胜利在第六感觉运动会第十三个的次运动会公报

公司当船员和中西部及东部各州的县议会许诺鉴定、正确性和十分性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或杰出的失误。。

一、中西部及东部各州的县议会运动会

新大陆杰出的利润份股份有限公司(以下缩写本公司)第六感觉届中西部及东部各州的县议会第十三个的次运动会警告于2011年5月20日以电子邮件、描绘、打电话等方式收回,运动会是在2011年6月7日的一次交流开票中进行的。。这次运动会由3名监事列席。,中西部及东部各州的县议会3名构件的现实列席局面。运动会由中西部及东部各州的县议会主席林凡掌管。。这次运动会的激发契合使担忧法度的管理。的管理。、行政规章、必须穿戴的、公司的正态化求婚纸张和规章。

二、审察中西部及东部各州的县议会运动会

这次运动会以3票协定、不反和弃权,审察和由于任一在流行中的换衣公司被选的求婚。

(1)第六感觉届中西部及东部各州的县议会任期满期,推理公司条例、自有本钱上市的公司能解决基频和本公司条例的使担忧管理,本公司中西部及东部各州的县议会由三位监事结合,由伙伴代表使服役的监事经过,由公司任务任职于代表选出的两名监事。推理伙伴的名声,中西部及东部各州的县议会思索由于,识别董斌女朋友为第七届运动会的监事适用求职者。。林风,支撑物两劳动者监事,由公司由于工业、李宗泉教练机承当。伙伴代表被选后,协同团体公司中西部及东部各州的县议会第七届运动会。掌管和掌管的简历是。

公司中西部及东部各州的县议会足足必定了离任主席的任务。,并对傅贱根教练机为公司所作出的勋绩有责任的。

(二)中西部及东部各州的县议会决定将第七届中西部及东部各州的县议会伙伴代表监事适用求职者董彬女朋友使求助于公司伙伴大会被选。

三、备查求婚纸张

在流行中的佣金第六感觉届运动会第十三个的次运动会的胜利。

新陆地杰出的利润份股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2011年6月9日

附件:新陆地杰出的利润份股份有限公司第七届中西部及东部各州的县议会伙伴代表监事适用求职者和劳动者代表监事简历

林帆:男,1969年运输的,讨论生学历。1992年12月至1998年4月,海南新陆地机动车份股份有限公司董事长second 秒、总统办公楼副上端; 2001年9月至2004年1月,杰出的利润份股份有限公司驻新大陆办事处上端;1995年10月至2008年4月,承当董事会second 秒;2007年4月至2008年4月,担杰出的利润份股份有限公司,新大陆副董事长;2008年5月到如今,在新大陆的中西部及东部各州的县议会杰出的利润份有限董事会主席。

林帆地产管理人由建造者代表被选发作。。除非公司的职员外,剧照掌管。,咱们公司缺少支撑物公司。、公司杰出的利润伙伴与公司杰出的利润伙伴由于的相干;紧密的眼前,林凡教练机径直地有产者该公司50的份。,000股;缺少柴纳证监会等求婚纸张市所的处分,吸引永生不渝的教职。

董彬:女,1963年运输的,工商能解决硕士。1996年6月至1997年8月,海南新陆地机动车份股份有限公司办公楼副上端;1997年8月至2004年1月,海南鑫源耕种开展有限工具经营。;2004年1月至2007年6月,杰出的利润份股份有限公司驻新大陆办事处上端;2007年6月至2011年4月任新陆地杰出的利润份股份有限公司董事长助剂;2011年4月起任海南鑫源通用汽车柴纳公司。工具经营。

董斌女朋友,监事适用求职者的名声,由债权。该适用求职者除为本公司首要的大伙伴海南鑫源通用汽车柴纳公司。职员外,咱们公司、公司杰出的利润伙伴由于缺少什么相干。;紧密的眼前,不要有产者公司的自有本钱;缺少柴纳证监会等求婚纸张市所的处分,吸引永生不渝的教职。

李中权:男,1951年运输的,讨论生学历。1968年12月至1976年6月,新疆军区军械锻炼队教练;1976年7月至1993年4月,柴纳摩托自行车包围股份有限公司任国防second 秒、司法second 秒、纪委干事;1993年4月至1995年3月,海南新陆地机动车份股份有限公司济南配件;1995年3月至1998年5月,海南新陆地机动车失望股份有限公司副工具经营。;1998年5月至2001年10月,份股份有限公司人事扩散教育second 秒,、封锁能解决second 秒;2001年10月至2004年9月,杰出的利润份股份有限公司的主席,新大陆,海南;2004年9月至2005年6月,杰出的利润份股份有限公司,新大陆副董事长;2005年10月至2007年6月,新陆地本田电机股份有限公司反对改革的保守当权派能解决部second 秒。;2007年6月至2008年11月, 新大陆杰出的利润份股份有限公司资产能解决second 秒;2008年11月到如今,杰出的利润份股份有限公司、新大陆法度事务second 秒。

李中权监事由劳动者代表被选发作。除非公司的职员外,剧照掌管。,咱们公司缺少支撑物公司。、公司杰出的利润伙伴与公司杰出的利润伙伴由于的相干;紧密的眼前,不要有产者公司的自有本钱;缺少柴纳证监会等求婚纸张市所的处分,吸引永生不渝的教职。

求婚纸张加密:000571 求婚纸张缩写:新大陆 公报编号:临2011-020

新陆地杰出的利润份股份有限公司

在流行中的激发2010届伙伴大会的警告

公司的迷住构件和董事会都许诺、正确、十分,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或杰出的失误。。

一、激发运动会基本局面

1。伙伴大会运动会:伙伴大会是新年度的2010次年度伙伴大会。。

2。伙伴大会的会议激发人:伙伴会由董事会激发。,该胜利是由第六感觉届佣金第十六次运动会由于的。。

3的无效。运动会、契合塑造:伙伴会运动会契合使担忧法度、行政规章、必须穿戴的、正态化求婚纸张和建立的管理。

4。运动会的日期和时期:

运动会时期:2011年6月30日午前9:00时。

5条路。运动会:现场开票。

6。预者:

(1)伙伴在登记签到之日持股公司自有本钱。伙伴大会的登记签到日期为2011年6月24日。,于股权登记签到日午后收盘时在柴纳求婚纸张登记签到结算有限责任公司深圳子公司登记签到在册的公司完全地伙伴均有权列席伙伴大会,在全挂在脸上上,代劳人可以付托分担运动会,并采取行为。,伙伴的代劳人不明确的是公司的伙伴。。

(2)公司董事、监事和资历较深的能解决任职于。

(3)公司服务的专门律师。

7。闭会的局部的:海南大话市彼苍路15号海南云锦年龄园酒店。

二、运动会思索

1.运动会思索:

(1)思索在流行中的董事会任务的使知晓;

(2)思索中西部及东部各州的县议会任务使知晓;

(3)思索2010年度财务决算使知晓;

(4)思索2010年度利润分配展现;

(5)思索2010次年度使知晓及其摘要;

(6)听取公司孤独董事的2010次年度使知晓。;

(7)被选公司第七届董事会;

(8)中西部及东部各州的县议会被选的第七届运动会;

(9)思索适用并购信誉用于收买内蒙古古牙克石五九煤炭(包围)有限责任公司股权暨相干市的求婚。

(10)思索修正T公司条例的提案。;

(11)思索续聘会计任职于任职于事务所的求婚。

2。特殊图下说明文字

(1)为换衣被选采取积聚开票机构。,同时,伙伴大会被选孤独董事会。,孤独董事和非孤独董事的投拉选票停止。对被选董事或孤独董事的总拉选票,有产者些人份数量和适用求职者数量(非孤独的吓人),孤独董事3的引起,伙伴可以将拉选票平均分系数每位适用求职者,它也可以分系数每个适用求职者。,但总数量不得超越其份数的作品。。

(2)孤独董事适用求职者的供职资历和孤独性尚需经深圳求婚纸张市所立案复核无异议,伙伴大会可以开票投拉选票。。即使深圳求婚纸张市所不开始供职孤独适用求职者,该公司将直接地修正和发布的新闻使担忧T的提议。。

(3)由于协会建立的使担忧管理,伙伴大会思索第九项求婚时,与本相干市使担忧联相干的伙伴海南鑫源通用汽车柴纳公司。将保持在伙伴大会上对该求婚的开票权。

三.颁发

这次运动会思索提案的满足见本公司于2011年4月29日和与本警告同日登载在《柴纳求婚纸张报》、《求婚纸张时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上的相互相干满足。

三、伙伴大会的登记签到方式

1。形成图案留下印象

(1)公司伙伴有产者伙伴认为卡。、营业执照正本硬拷贝、法定代理人文凭、依据付托书及列席身体份证手柄登记签到手续;

(2)有产者本身身份证的个别的伙伴。、求婚纸张认为卡;我试验的代劳和客户ID。、依据付托书、客户求婚纸张户口卡的登记签到手续。

2。留下印象时期:2011年6月27日和6月28日(午前9点):30~11:30,午后1:30~3:30);

即使伙伴在会上从某种观点来说,请在3 2011年6月28日午后。:30年前了。,向大会董事会second 秒处使求助于汹涌的。

三.留下印象位置:国贸小道47号香港澳门大厦19层。

4。支撑物事项:异地伙伴可采取许可证或描绘的方式登记签到(登记签到时期以收到描绘或许可证时期为准)。描绘登记签到请描绘后描绘。。

四、支撑物事项

1。联系信息:

联 系 人:任淳于教练机、鹭红教练机

联系信息:上海市长宁区红玉路500号东银谷粒B栋2801室

国贸小道47号香港澳门大厦19层。

邮递区号:201103或570125

联系打电话:(021) 61050111或(0898) 68593701

传 真:(021) 61050136或(0898)68593701

信箱:renchunyu@sundiro.com.,luhong@sundiro.com.

2。迷住些人膳宿和交通的伙伴attendin。

五、备查求婚纸张

1。海运事务佣金第六感觉届佣金第十五个别的组成的橄榄球队次运动会胜利;

2.海运事务佣金第六感觉届董事会第十六次运动会胜利;

三.第六感觉届杰出的利润份有限董事会第十二次运动会胜利;

4.在流行中的佣金第六感觉届运动会第十三个的次运动会的胜利;

5。孤独董事的反对。

本公报。

新大陆杰出的利润份有限董事会

2011年6月9日

附件:

依据付托书

兹全权代表付托 教练机(女朋友)代表本身列席新陆地杰出的利润份股份有限公司于2011年6月30日激发的2010年度伙伴大会并行使投拉选票权。

客户姓名(署名): 客户身份证号码:

客户的求婚纸张认为: 有产者份的客户数量:

存放处的姓名(署名): 受托身体分证号码:

付托日期: 付托无效期:

伙伴大会投拉选票(制裁)在意到、反或弃权):

(即使缺少直言的阐明,理所当然在意的是,代劳人其中的哪一个可以开票同意本身的欲望。。本依据付托书已被剪下。、正本或再体式为家庭的无效。。)

求婚纸张加密:000571 求婚纸张缩写:新大陆 公报编号:临2011-021

新陆地杰出的利润份股份有限公司

堆积信誉公报

公司当船员和董事会许诺鉴定、正确、十分,无虚伪记载、给错误的劝告性的提及或杰出的失误。。

2011年6月8日,新大陆杰出的利润份股份有限公司(以下缩写本公司) 与柴纳工商堆积份股份有限公司上海市青浦区分公司签字《流动资产专款和约》(和约编号:27111000091,27111000092)。信誉全部含义2亿元人民币,信誉术语为一年的期间。,自2011年6月8日至2012年5月10日。这笔信誉是信誉信誉。。专款目的:内蒙古古牙克石59煤业(包围)股份有限公司日常本钱快速。在这信誉,在柴纳瞥见6日本求婚纸张公司、《求婚纸张时报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上登载的《本公司第六感觉届董事会2011年其次次暂时运动会胜利公报》(公报编号:临2011-007号)。

紧密的到眼前为止,公司的总公司的融资堆积信誉全部含义。概括决算表中堆积信誉全部含义,950万元,占本公司2010岁末经审计总资产的14%。

本公报。

新陆地杰出的利润份股份有限公司

董事会

2011年6月9日

序号思索事项同意弃权
2010年度董事会任务使知晓   
2010年度中西部及东部各州的县议会任务使知晓   
2010决算表   
2010年度利润分配展现   
2010年度使知晓及其摘要   
公司第七届董事会(积聚开票制)开拉选票
6.1赵旭红教练机为公司第七届董事会董事适用求职者 
6.2公司第七届董事会之董事适用求职者黄云宁教练机 
6.3徐欣跃教练机,为董事会董事适用求职者的第七 
6.4黄社瓷教练机为公司第七届董事会董事适用求职者 
6.5杜树亮教练机为公司第七届董事会董事适用求职者 
6.6周建教练机,第七届董事会董事适用求职者 
6.7公司第七届董事会之孤独董事适用求职者888真人平台教练机 
6.8公司第七届董事会之孤独董事适用求职者谭金松教练机 
6.9王树军教练机,董事的O第七董事会孤独董事 
董斌女朋友,C第七届运动会的伙伴代表   
在流行中的适用并购信誉用于收买内蒙古古牙克石五九煤炭(包围)有限责任公司股权暨相干市的求婚   
在流行中的修正公司条例的求婚   
10对会计任职于任职于事务所的续聘的求婚   
凡例 

本文标题:新大洲控股股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告 版权说明
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